“話費(fèi)慢充”存陷阱 男子幫上線“洗錢”獲刑罰

　　中新網(wǎng)江蘇新聞7月4日電(孟翠 賀雪)“話費(fèi)慢充”表面是優(yōu)惠充值，實(shí)際卻有可能卷入“洗錢”漩渦。近日，沛縣人民法院刑庭就審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得的案件。

　　2014年8月至2020年初，郭某從事通訊代理業(yè)務(wù)，先后在徐州市某地經(jīng)營兩個(gè)營業(yè)廳。2020年4月至同年7月，郭某通過閑魚平臺(tái)低價(jià)購買充值話費(fèi)，后至營業(yè)廳以合賬、拆機(jī)等方式申請(qǐng)退費(fèi)，從中賺取差價(jià)利潤。因郭某申請(qǐng)拆機(jī)退費(fèi)的號(hào)碼涉及大量投訴，徐州某通訊公司于2020年4月到派出所報(bào)案。派出所于2020年7月15日以涉嫌詐騙罪傳喚郭某，并告知郭某拆機(jī)的號(hào)碼被舉報(bào)涉嫌詐騙。

　　然而郭某并沒有就此止步。2020年8月至9月，郭某明知上線利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的情況下，為獲取非法利益，仍然將電話號(hào)碼通過蔣某等人(另案處理)提供給上線充值使用，并與蔣某約定由蔣某先墊付充值，郭某的付款周期是7日至15日后，按充值金額的92折左右退返。上線將詐騙錢款以話費(fèi)方式充值到郭某提供的電話號(hào)碼內(nèi)，郭某再到相關(guān)部門以合賬、拆機(jī)等方式申請(qǐng)退費(fèi)，以此協(xié)助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得。郭某共向上線提供5個(gè)電話號(hào)碼流入資金合計(jì)人民幣40萬余元，其中協(xié)助轉(zhuǎn)移被害人被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金人民幣8萬余元。

　　2022年11月，郭某被抓獲到案，沛縣公安局已先后發(fā)還16名被害人合計(jì)人民幣7萬余元。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，相關(guān)證據(jù)足以認(rèn)定郭某明知充值話費(fèi)中含有犯罪所得，仍長期利用這種非常規(guī)充值手段，不斷差額充值話費(fèi)、合并拆機(jī)足額退費(fèi)獲利，協(xié)助上線轉(zhuǎn)移犯罪所得，其行為符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件。本案中，郭某同他人共同故意實(shí)施犯罪行為，系共同犯罪。郭某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

　　綜上，根據(jù)被告人郭某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、犯罪情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，法院判決郭某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處其有期徒刑1年6個(gè)月，并處罰金人民幣2萬元。(完)